单项选择题 内控合规部门(反洗钱中心)对()提交的资料进行质量审核并出具审核意见,重点审核评估结果的准确性和风险控制措施的有效性,对评估内容不完整、评估依据不准确、评估结果与实际情况明显不符、风险控制措施与风险等级不匹配的,退回重新评估。
单项选择题 产品管理部门应在规定期限内对存量产品进行复评,且在复评期限到期前的()个工作日,主动将《中国农业银行产品洗钱风险评估表》和有关评估依据等资料提交至同级内控合规部门(反洗钱中心)进行质量审核。
单项选择题 协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照统一管理、分工负责的方式组织开展。统一管理是指总行反洗钱主管部门统一接收核查通知和反馈监管机构。分工负责是指由()配合,按照职责分工落实核查工作。