单项选择题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重()、识别,合理确认可疑交易。
A.人工分析B.系统分析C.综合分析D.适当分析
单项选择题 各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口,推进()治理。
单项选择题 加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在()环节的泄露风险。
单项选择题 各义务机构要增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行()设置。