单项选择题
银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
A、汇款人姓名或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人身份证 D、汇款人住所
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)从什么时间起施行?()
单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
判断题 金融机构应当建立数据信息安全备份制度,采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式,确保交易数据的安全、准确、完整。