判断题
内部欺诈是指有网点人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
正确
判断题 开户、存款、现金到账户的转账金额在20万元含以上的,须经综合柜员授权。
判断题 不动户重新办理业务,需综合柜员授权解除不动户标志。
判断题 网点合规风险指网点营业人员没有遵循法律、规则和准则,导致营业机构或人员遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的可能性。