单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()应当对举报人和举报内容保密。
A.金融机构 B.特定非金融机构 C.接受举报的机关 D.相关知情人
单项选择题 针对潜在损失不断增大的风险,为及时采取措施控制、降低风险,降低损失事件的发生频率及损失程度,应建立早期的()
单项选择题 银行各业务条线和分支机构的()应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
判断题 采用政府购买服务融资模式的农村流通体系建设项目,偿债能力的评估要点是地方政府的履约能力,对于项目自身收益无需分析。