判断题 客户来自高风险Ⅰ、Ⅱ类的加强型尽职调查审批权限是一样的。

判断题 所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。

判断题 FATF风险提示的国家或地区名单此次新增的有：博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、巴拿马。