多项选择题
各行应结合跨境汇款事中监控模型，识别高风险跨境汇款业务，开展加强尽职调查，并在系统（）栏位记录尽职调查过程和结论。在尽职调查中，要注意结合客户身份、交易金额/频率等判断客户资金来源和用途的合理性，必要时要求客户提供资金来源、汇款用途等证明材料，包括如纳税证明、贸易合同、留学证明、亲属关系证明等。
A.建正式或临时客户，登记客户信息。 B.客户资金来源/用途与身份匹配情况判断及依据 C.尽职调查过程 D.尽职调查结论
多项选择题 按照加强个人跨境汇款尽职调查要求，各营业机构应严格按照“了解你的客户”“了解你的业务”“尽责审查”展业三原则开展尽职调查，尽职调查应包括（）
多项选择题 出现（）情况时，各级机构应重新识别客户和评定客户风险等级。
多项选择题 对于D（中高）、E（高）风险客户、或是在发现其他客户交易行为可疑或者对已获得的客户资料产生怀疑时，各级机构可在开立账户前或开立账户后的合理时间内采取措施核实客户所提供有效证件基础和附加身份信息的真实性，核实的措施包括（）
