判断题 “1715个人综合转账”交易，允许同币种、不同钞汇标识的个人账户之间办理转账。

判断题 反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

判断题 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。