多项选择题
A.开户时珠海华润银行需填写《珠海华润银行支票业务尽职调查表》，客户经理签字确认，作为开户资料，2020年1月购买支票时不需再次尽职调查
B.客户开户后需纳入支票限售名单，若客户未签发空头支票，2020年1月20号珠海华润银行可以移除限售
C.珠海华润银行发现“陆人家”担任法人的平平有限公司签发空头支票受到行政处罚未缴罚款，则珠海华润银行将水平有限公司列入限售名单直至罚款缴纳后可移出
D.水平有限公司预计2月被纳入限售名单，3月被纳入停售名单
E.水平有限公司此后无重大失信行为，经客户申请珠海华润银行审核2021年3月25号向人行递交资料，预计2021年4月被人行移出停售名单