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单项选择题

金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A、正确
B、错误
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单项选择题 对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。

多项选择题 下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。

多项选择题 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

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