单项选择题
了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
A.确定和记录 B.判定 C.检查和了解 D.鉴别
单项选择题 下列（）不属于可疑支付交易。
单项选择题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
单项选择题 FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
