单项选择题 有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。

单项选择题 为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。

单项选择题 出现以下（）时，应当重新识别客户。