填空题
所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料
填空题 反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
填空题 根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到（）。
填空题 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照（）决议。
