多项选择题
根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？（）
A.客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）B.25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别C.受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍D.董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
多项选择题 若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应（）。
多项选择题 报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的，应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正，以下说法正确的是（）。
多项选择题 对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？（）
