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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码

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