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中国银行基层网点风险管控“50

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多项选择题

加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求,()、()并()客户及其股东、受益所有人等信息。

A.收集
B.核实
C.记录
D.反馈
相关考题

多项选择题 在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户(同一家机构不能同时开立基本户和一般户),应与开立基本账户时留存的()、()进行核对,如核对不一致,应与客户核实确认。

多项选择题 加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我*行本地机构上门核实。

多项选择题 加强对公开销户业务和对公客户信息管理。遵循()和()收集对公客户信息。

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