black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

金融机构应结合行业特点、业务类型、经营规模、()等实际情况,分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

A.客户范围
B.资金状况
C.经营状况
D.交易特点

相关考题

单项选择题 中华人民共和国境内依法设立的金融机构为()确定并公布的其他金融机构。

单项选择题 下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务()。

单项选择题 ()下列哪一项属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3