单项选择题
以下业务种类中,需要进行联网核查的业务有()。
A.甲客户临柜打印近一年流水,用于贷款; B.乙客户临柜存款美元6000元; C.丙客户到支行的保管箱存取物件; D.丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元;
单项选择题 各级机构在进行联网核查时,当联网核查结果为“不存在照片”的,又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是()。
单项选择题 以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。
单项选择题 以下哪各交易不需要联网核查?()