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光大银行柜员考试

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单项选择题

各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密,不得违反有关规定向其他单位或个人提供,属于反洗钱客户风险等级()原则。

A.审慎性原则;
B.持续性原则;
C.连续性原则;
D.保密性原则。

相关考题

单项选择题 各分行应于每季度或每年度结束后的()日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。

单项选择题 反洗钱信息在年度内发生变化的,各分行应于()个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构。

单项选择题 各分支机构应()汇总统计,并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。

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