多项选择题
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().
A、行内转账交易可以不进行热线查证 B、电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证 C、查证时需对客户身份进行确认 D、单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证
多项选择题 汇划下列哪些款项,免收电子汇划费().
多项选择题 洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
多项选择题 受理存款止付(冻结)时,营业部主任要依据执法机关(),根据分管行长或其他有权审批人意见,并审核冻结账户的开户银行、姓名和账号无误,办理停止支付(冻结)手续。