判断题 对柜台要害岗位的人选应严格把关，严格考核，如发现行为异常，参与诸如赌博等不良行为，及时调离要害岗位。

判断题 外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。

判断题 趋势分析法在分析过程中，从指标类型上可分为增幅和增量两种指标。