单项选择题
同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
A.个人客户贸易融资B.集团客户贸易融资C.法人客户贸易融资D.以上答案都不对
单项选择题 ()是客户尽职调查的责任部门,负责组织开展本条线客户尽职调查工作,建立、审核、维护客户尽职调查档案,对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
单项选择题 经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的,需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门,并经部门审核人员审核同意。
单项选择题 农业银行客户风险等级分类系统即为?()