单项选择题
办理进口信用证来单和进口代收(IB/IC)备付业务时,运营人员在备付时()重复进行反洗钱审查;办理出口议付收汇和出口托收收汇(BP/OC)解付业务时,运营人员在解付时()重复进行反洗钱审查。
A.需要;无需 B.需要;需要 C.无需;需要 D.无需;无需
单项选择题 结售汇币种为美元或港币时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含);结售汇币种为美元、港币以外其他币种时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含)。
单项选择题 网点运营人员应每()登陆预付货款电子台账模块(操作码:7172)查看客户是否在承诺时间内提交报关信息材料,如T-3日(T为“承诺材料提交日期”)客户仍未提交报关信息材料,则应通知客户经理,由其联系客户进行催收。
单项选择题 公司卡关联结算账户的激活标志为否,公司卡不允许发生();公司卡关联结算账户新开户交易标志为是,公司卡不允许发生()。