black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

在客户身份识别过程中,负有保密责任的人员主要包括()、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。

A.支行主管行长
B.大堂经理
C.营业网点会计人员
D.被代理人

相关考题

单项选择题 非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用华夏银行内部系统,不得使用()。

单项选择题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,严格控制涉密信息资料在内部签报流转过程中的()路径。

单项选择题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,选择具备保密条件的会议场所,并根据工作需要()参加会议人员的范围。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3