多项选择题
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）
A.被列入联合国安理会制裁名单的实体 B.毒品贩卖活动猖獗的地区 C.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区 D.高端客户
多项选择题 反洗钱内部控制制度的特点包括（）
多项选择题 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
多项选择题 对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）
