多项选择题
“了解业务”是指交行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取（）等方面的交易背景信息，以判断交易的真实性和合规性。
A.主要交易对手方 B.交易环节 C.货物运输路径 D.资金来源及去向
多项选择题 “了解客户”是指交行在与客户建立国际业务关系或为其办理国际业务时，应当做好以下几点？（）
多项选择题 下列国际业务中属于可疑业务范围的是（）。
多项选择题 应对以下哪些业务采取强化审查措施（）。
