多项选择题 根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，在执行相应客户身份识别基础上，针对（）等风险因素，开展的客户洗钱风险综合评估。

多项选择题 银行建立和实施内部控制，应当遵循以下原则（）。

多项选择题 以下属于尾箱预警的有（）。