判断题 客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人及其特定关系人的，营业网点应登录“黑名单”系统核实身份及负面报道，确认该客户是否有滥用职权、收受贿赂等腐败行为，经核查排除腐败嫌疑的客户，营业网点可直接办理开户。

判断题 网点禁止办理高风险Ⅰ、Ⅱ类国家和地区的业务。

判断题 对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取拒绝办理、留置开户材料、止付账户、停止结算等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。