多项选择题
客户坚持办理现金支取后又要求现场存入其本人其他账户或他人账户以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作 B.对该客户开展尽职调查核实客户资金来源、去向及用途 C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件 D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易及时向分行合规部进行报告
多项选择题 “伪现金”业务办理具体要求有（）。
多项选择题 “伪现金”一般发生在同一网点短时间内完成大额现金存取。其可疑交易特征包括（）。
多项选择题 通过银企对账、贷后管理、账户年检、客户回访等工作以（）等方式对存量企业客户特别是开户企业负责人及财务人员宣讲违规开立和使用企业银行账户、银行卡承担的法律责任和惩戒措施。
