单项选择题
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
A.可疑交易 B.现金交易 C.大额交易 D.非现场监管报表数据
单项选择题 非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
单项选择题 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
单项选择题 毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。
