black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务,岗位人员离职后应遵守保密义务,反洗钱保密信息和资料,非依法律规定,不得向任何()提供。

A.监管部门
B.证券公司
C.客户经理
D.单位和个人

相关考题

单项选择题 《中国2008-2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括()。

单项选择题 反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

单项选择题 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、()、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3