单项选择题
以下哪种情况金融机构无需重新识别客户?()
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致的 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D.客户要求变更姓名或者名称的
单项选择题 以下对风险较高客户的控制措施错误的是()
单项选择题 以下对风险较低客户的控制措施错误的是()
单项选择题 新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()