判断题
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。
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判断题 对外汇贷款真实贸易背景的审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析。
判断题 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景
判断题 发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况
