多项选择题 银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究和整改情况等。

多项选择题 银行业金融机构根据从业人员（含劳务派遣人员）受（）刑事处罚、外部处罚情况，填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》。

多项选择题 法人银行业金融机构应建立和完善（）等内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。