判断题 法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为非居民的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。

判断题 在持续关注客户或者账户的基础上，适时调整客户洗钱风险等级。

判断题 客户身份识别只针对境内居民不包括境外非居民。