单项选择题 可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

单项选择题 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。

单项选择题 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。