单项选择题
反洗钱相关办法规定,如对客户所提供的财富或资金的来源、用途存疑的,应采取的核实措施包括获取客户()。
A.税收缴纳记录,过去三年经审计的财务报告等B.消费记录,医疗记录C.税收缴纳记录,医疗记录D.消费记录,过去三年经审计的财务报告等
单项选择题 反洗钱工作中,需进行身份识别的专业服务提供人员不包括()。
单项选择题 对公客户为专业服务供应商,即会计师事务所、律师事务所等担任其客户财务中介的机构。各级机构业务受理人员应了解()。
单项选择题 初审岗位应对反洗钱系统中的异常交易进行分析,初步分类为可疑、非可疑或()。