单项选择题
SWIFT服务的客户身份识别按现有客户身份识别业务规程执行,新增客户须先在农行开立(),并须参照开立人民币结算账户业务的反洗钱合规流程进行尽职调查。
A.专用结算账户B.基本结算账户C.单位结算账户D.一般存款账户
单项选择题 开立人民币结算账户业务应符合农行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策,严格执行()等相关规定,相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
单项选择题 高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开户机构()的相应业务主管部门审批。
单项选择题 开户时,证券公司、期货公司类机构除了出具企业客户身份证明文件外,还须提供由中国证券监督管理委员会颁发的()。