单项选择题
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于()。
A.较大突发事件 B.重大突发事件 C.特别重大突发事件 D.不属于风险事件
单项选择题 因银行反洗钱监测系统故障,造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于()。
单项选择题 因反洗钱工作对媒体解释不周,被全国性主流媒体报道的事件属于()。
单项选择题 ()行反洗钱领导小组为反洗钱突发事件应急处理机构。