black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,通过纸质报送的重点可疑交易应由专人以密件方式报送当地人民银行,严格控制()。

A.调查范围
B.知情范围
C.检查范围
D.了解范围

相关考题

单项选择题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,指定客户资料档案管理员负责()。

单项选择题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效技术手段确保客户信息及()的安全。

单项选择题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,除在工作中必须接触客户身份资料及交易记录的工作人员外,其他未经授权人员不得()客户身份资料和交易信息。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3