多项选择题
符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？（）
A.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户B.采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户C.拒绝农行对其依法开展尽职调查的客户D.反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户
多项选择题 客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合（）等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
多项选择题 客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）几类基本要素。
多项选择题 股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。
