单项选择题
某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括（）。
A.该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异B.该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址C.该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务D.该企业法定代表人为身份证为异地
单项选择题 某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是（）。
单项选择题 个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？（）
单项选择题 总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
