单项选择题
客户行为或者交易情况出现异常的应()。
A.持续识别客户 B.重新识别开户 C.审核客户 D.开展尽职调查
单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级。
单项选择题 应当保存的交易记录不包括()。
单项选择题 应当保存的客户身份资料不包括()。