单项选择题
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月 B.季 C.半年 D.年
单项选择题 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过()。
单项选择题 关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。
单项选择题 ()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。