判断题 对于通知行的SWIFT国别代码为非“白名单”国家的进口信用证，原则上均应加列制裁条款。

判断题 单位证件号码及名称必须同时与风险证件清单匹配，将在开户界面（业务代码：1083）提示柜员“属于风险证件”。

判断题 对于外部监管机构下发的各类风险客户名单若存在只提供单位名称等客户信息提供不完整的情况，系统支持登记时仅录入“单位名称”。