多项选择题
对公业务电话核实号码非预留电话模型核查方法有（）。
A.检查单位账户开户资料了解客户行业属性、经营范围等相关信； B.检查单位账户交易明细以及对账情况通过账务凭证影像、系统交易信息了解业务内容、交易金额、交易对手等信息 C.根据交易信息向操作柜员或相关人员核实未使用预留电话进行核实的原因 D.与客户/客户经理核实交易的真实性、合理性综合分析是否存在异常
多项选择题 运营再审核与交易分析系统个人账户风险管理模型包含（）。
多项选择题 如发现符合风险特征并疑似银行卡已被买卖用于电信网络诈骗等洗钱犯罪的应立即采取如下措施（）。
多项选择题 询问客户（）等对银行卡使用真实性情况等进行合理判断。
