多项选择题
关于账户年检的主要风险点,说法正确的有()
A.客户提供年检资料不齐全,年检资料过期或没有相关单位年检标识。 B.年检资料信息与核心系统客户信息、账户管理系统信息不一致。 C.已完成年检账户的年检标识未置为"已年检"状态。 D.需要年检的产品,管理部门未通过参数设置年检有效期,会造成开户机构年检操作不成功。 E.未年检账户柜面执行金融交易时,是否符合"税款缴纳、贷款偿还、社保费用缴纳、工资发放"的业务类型。
多项选择题 关于冻结和扣划的主要风险点,说法正确的有()
多项选择题 关于遗失资信证明书补发的后续处理,操作正确的有()
多项选择题 进行开立存款证明的业务受理时,以下说法正确的有()