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反洗钱考试综合练习

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多项选择题

公司应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为,结合当前市场的具体运行状况,综合分析业务风险。业务风险子项包括()。

A.金融交易
B.非面对面交易
C.代理交易
D.异常交易或行为

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