判断题
客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务,如客户要求返还的,我柜台人员可将相关资料返还客户。
错误
判断题 风险控制分为事前预防、事中控制、事后处理三个阶段。
判断题 员工异常行为排查,仅可逐级上报,严禁越级上报。
判断题 随着社会发展、经济环境变化,商业银行同样面临多样的风险。