单项选择题
涉及高风险国家或地区业务应按照()制度执行。
A.招商银行反洗钱政策 B.招商银行反洗钱管理办法 C.招商银行反洗钱与制裁合规管理办法
单项选择题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,运营人员()。
填空题 因监管或其他原因需要撤销客户申请的,应在与客户联系并达成一致意见后,录入具体撤销原因并经主管授权后进行撤销,撤销为()。
单项选择题 公司卡关联结算账户的激活标志为否,公司卡()发生出入账交易;公司卡关联结算账户新开户交易标志为是,公司卡()发生出账交易。